（US）J&S Taxes in Perrine、チェックキャッシングオーナーが不正チェックを現金化
- 元記事：Cutler Bay Man Sentenced in $12 Million Identity Theft Tax Refund Fraud Scheme Involving the Cashing of Thousands of Fraudulently Obtained U.S. Treasury Checks
- HP：J&S Taxes in Perrine
| 地域・国 | Miami, FL USA |
|---|---|
| 会社名 | J&S Taxes in Perrine |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 盗難 |
| 漏洩対象 | 紙（チェック） |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 不明 |
| 漏洩件数 | 不明 |
| 漏洩日時 | 2012/2～2012/6 |
| 発表日時 | 2013/6/5 |
J&S Taxes in Perrineのオーナーが、共謀加担者が持ってきた小切手が納税者の許可なしに詐欺まがいで手に入れた不正取得された財務省所得税還付小切手だと知っていながら小切手を現金化していた。同オーナーはこの不正取得された小切手を共謀者が現金化した際に、通常より多くの手数料を取っていた。これにより、同オーナーは58か月の刑務所行きが決まり、920万ドルの支払いを科せられた。
